Corporativo

Corporación BEL, como sujeto obligado en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PCLC/FT/FPADM), cumple fielmente con el marco legal que regula la materia. Cuenta con una Gerencia de Control de Riesgos y Legitimación de Capitales, que implementó un Sistema Integral de Administración de Riesgos para prevenir y vigilar la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ( LC/FT/FPADM) que involucra a todo el personal de la institución, desde el nivel jerárquico más alto hasta los colaboradores operativos, estando conformado por: Junta Directiva, Presidente, Gerente de Control de Riesgos y Legitimación de Capitales  con la unidad PCLC/FT/FPADM y Responsables de Cumplimiento.

Es importante que todos conozcamos las nociones básicas en el área, que destaca la importancia de esta Gerencia de Control de Riesgos que da robustez a nuestra organización:

La legitimación de capitales es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas. El financiamiento al terrorismo se refiere a quien proporcione, facilite, resguarde, administre, colecte o recabe fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propósito de que éstos sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una organización terrorista o para cometer uno o varios actos terroristas, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los actos terroristas.

Mientras que el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva es el acto de proporcionar fondos o servicios financieros que se utilizan, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, corretaje, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas y sus vectores y materiales relacionados (incluidos ambos tecnologías y bienes de doble uso utilizados para fines no legítimos), en contravención de las leyes nacionales y/o acuerdos internacionales aplicables.

Agrupado a estas nociones, se debe hacer mención al vocablo de delincuencia organizada, que corresponde a la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDO/FT), y obtener directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en la LOCDO/FT.

En esa dirección, Corporación BEL consiente de su responsabilidad, fundada en nuestros valores: Bienestar, Evolución y Liderazgo, detecta esas amenazas que se vale de la vulnerabilidad generando impacto, que conócenos como riesgos, para administrarlos, contralarlos y mitigarlos.

Por ello se está atento a los riesgos coligados a los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva como son: riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo operativo y riesgo de contagio. En pro de identificar, analizar, evaluar y controlar, con el objetivo de no solo mantener nuestra imagen sino en mostrar que todas nuestras acciones son transparente, legales, ética que dan seguridad a nuestros clientes, a los aliados y la comunidad nacional e internacional.

En esta era de globalización y post humanismos, Corporación BEL siempre en vanguardia y apegado al cumplimento normativo, ha implementado políticas internas en la organización para prevenir los riesgos desde la Gerencia con un programa de Compliance corporativo, criminal, anticorrupción, de género y sostenibilidad que nos permita dar respuesta a los riesgos para gestionarlos y que se mantenga la certeza de nuestra cultura de ética.

¡No olvides que!

Como colaborador, cliente, proveedor, aliados, y otro, son parte de la familia Bel, por tanto, trabajamos en su bienestar también desde la prevención PCLC/FT/FPADM para ello contamos con la Gerencia de Control de Riesgos y Legitimación de Capitales, conformado por: Junta Directiva, presidente, Gerente de Control de Riesgos y Legitimación de Capitales con la unidad PCLC/FT/FPADM y Responsables de Cumplimiento.

¡Por ello!

• En caso de divisar alguna situación inusual, notifícalo a nuestro personal que estamos prestos en trabajar por ustedes, para esto te aportamos algunos Tips de Prevención y Control LC/FT/FPADM
• Comunica tus datos correctamente y entrega toda la documentación solicitada.
• Cuando inicies la relación comercial, Informa el origen y destino de tus fondos, actualiza tus datos y documentos como mínimo cada 12 meses, o cuando haya cambios que lo ameriten, por ejemplo, si cambias de: domicilio, datos laborales, teléfono, estado civil. Así como lo descrito en el manual de debidas diligencias de Corporación Bel.

Bienestar, Evolución y Liderazgo, valores de BEL, hoy se ve consolidado con la Gerencia de Control de Riesgos y Legitimación de Capitales, que es para la Organización y ustedes, la vitamina del conglomerado que también los protege.